Schedule

october 13, 2021 october 14, 2021

1:00pm - 4:00pm

EXHIBITOR SETUP / EARLY REGISTRATION MONTAJE DEL EVENTO / REGISTRO ANTICIPADO


6:00pm - 8:00pm

WELCOME COCKTAIL RECEPTION RECEPCIÓN - COCTEL DE BIENVENIDA - FAIRMONT MAYAKOBA

Join us as we kick off STEP LatAm 2021 with drinks and appetizers.
Business casual attire.

Únete a nosotros para el lanzamiento de STEP LATAM 2021 con cocteles y aperitivos.                                                           Atuendo:  Ejecutivo casual 


7:30am - 8:45am

REGISTRATION, MEET THE SPONSORS AND CONTINENTAL BREAKFAST REGISTRO. ENCUENTRO CON LOS ANFITRIONES Y DESAYUNO CONTINENTAL.


8:15am - 5:00am
THROUGHOUT THE DAY

BARISTA COFFEE BAR BARRA DE CAFÉ BARISTA

A lo largo el dia. 


9:00am - 9:30am

OPENING REMARKS COMENTARIOS DE APERTURA

Welcome to STEP LatAm 2021!  We are delighted to be in Riviera Maya.

BIENVENIDOS A STEP LATAM 2021.  ESTAMOS FELICES DE ESTAR EN LA RIVERA MAYA.     


9:30am - 10:30am

OECD UPDATE - A REVIEW OF THE PAST AND A GLIMPSE OF THE FUTURE ACTUALIZACIÓN DE LA OCDE - UNA REVISIÓN DEL PASADO Y UNA VISIÓN HACIA EL FUTURO

2020 saw the beginning of what can only be called the most disruptive global event that the world has seen in some decades. The question on everyone's mind is "now what?" Join us for an in-depth look at the impact of OECD tax policies over the past decade and then a futurecasting of what's on the table for the balance of this decade and into the 2030's. How will the OECD impact policy, the global economy and the regulatory climate going forward? 

El año 2020 fue el comienzo de lo que se puede llamar el evento global más destructivo que el mundo haya presenciado en las últimas décadas.  La pregunta en las mentes de todos es ¿"ahora que"? Únase a nosotros para analizar una mirada en el impacto de las políticas tributarias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico durante la última década y luego hacer un pronóstico del futuro; de lo que está sobre la mesa para el equilibrio de esta década y adentrarnos en la década del 2030.  ¿Cómo  podrá la política de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico impactar la economia global y el clima regulatorio en el futuro?


Speakers: Oradores:

Robert Reymond, Charles Russell Speechlys LLP (England)

10:30am - 11:10am

MEET THE SPONSORS AND COFFEE BREAK ENCUENTRO CON LOS PATROCINADORES Y RECESO


11:10am - 11:50am

THE USE OF LOCAL STRUCTURES (FIDEICOMISOS) FOR ASSET PROTECTION AND TAX EFFICIENCY EL USO DE FIDEICOMISOS PARA LA PROTECCIÓN DE ACTIVOS Y LA EFICIENCIA FISCAL

Join our speaker as they discuss the current onshore structures for asset protection and tax efficiency in Latin America including local fideicomisos, which can be efficient and effective structures on many fronts.

Únase a nuestro orador a medida que ellos revisen y discutan las actuales estructuras que son para la protección de los patrimonios y eficiencia de los impuestos en América Latina. Esto incluye fideicomisos locales que  pueden ser estructuras eficientes y efectivas en varias posiciones frontales.


Speakers: Oradores:

Manuel Elias Tron, AGPRyC (Mexico)

11:55am - 12:35pm

KEYNOTE: CURRENT TOPICS IN CRS & FATCA COMPLIANCE FOR FIDUCIARIES & THEIR CLIENTS TEMAS PRINCIPALES: TEMAS ACTUALES EN CRS Y FATCA EN CUMPLIMIENTO PARA LOS FIDUCIARIOS Y SUS CLIENTES

FATCA and CRS have been with us for several years already. In the meantime, we've learned lots about the practical implementation of these AEOI regimes. However, many issues remain unclear—or unknown—to fiduciaries and their clients alike. This session will demystify current topics of importance to all who deal with AEOI.

FATCA y CRS llevan con nosotros varios años.   Mientras tanto, hemos aprendido mucho acerca de la práctica implementación de estos regímes de AEOL.  Sin embargo, varios temas se mantienen sin aclararse o desconocidos- tanto para los  fiduciarios como con  sus clientes.   Esta sesión nos actualizará en temas actuales de importancia para todos que tratan con AEOI. 


Speakers: Oradores:

Peter Cotorceanu, G&TCA (Switzerland)

12:35pm - 2:00pm

LUNCH AND NETWORKING ALMUERZO Y REDES


2:00pm - 2:40pm

MDR - PROFESSIONAL PRIVILEGE UNDER THE NEW REPORTING REQUIREMENTS MDR - PRIVILEGIO PROFESIONAL BAJO LOS NUEVOS REQUISITOS DE INFORMACIÓN

The next wave, OECD and EU mandatory disclosure rules are rapidly spreading from Europe into LatAm. What do LatAm advisors need to know in order to advise their clients on this likely future landscape? 

La próxima ola, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Unión Europea divulgarán reglas que se están propagando rápidamente desde Europa hacia América Latina. ¿Qué necesitan conocer los asesores de América Latina para poder aconsejar a sus clientes sobre este probable incierto futuro?

Speakers: Oradores:

Andrea Tavecchio, Tavecchio & Associati (Italy)
Paola Yaber Coronado, Federal Court of Administrative Justice (Mexico)

2:40pm - 3:20pm

COMPARISON OF WEALTH TAXES IN LATAM; THE LATEST TRENDS AND WHAT'S ON THE HORIZON UNA COMPARACIÓN DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO EN AMÉRICA LATINA: LA ÚLTIMA TENDENCIA Y LO QUE HAY EN EL HORIZONTE

An in-depth analysis of the trend of "redistribution of wealth" driven by THE OECD and adopted by some LATAM governments, this topic will seek to understand what will be the impact of this trend (and others) on the wealth planning sector both onshore and offshore.

Un profundo análisis sobre la tendencia de redistribución de las riquezas, motivado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y adoptada por algunos gobiernos latinoamericanos.  Este tema busca entender cual será el impacto de esta tendencia (y otros) en el sector de la planificación patrimonial tanto dentro del país como en el extranjero.


Speakers: Oradores:

Martin Litwak, Untitled SLC (USA)

3:20pm - 4:00pm

MEET THE SPONSORS AND COFFEE BREAK ENCUENTRO CON LOS PATROCINADORES Y RECESO


4:00pm - 4:40pm

BIDEN AND COMPANY CHANGE THE RULES; UNITED STATES TAX CONSIDERATIONS FOR THE LATAM CLIENT BIDEN Y COMPAÑÍA CAMBIAN LAS REGLAS - LAS CONSIDERACIONES TRIBUTARIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS HACIA EL CLIENTE LATINOAMERICANO. ¿QUE ESTÁ EN EL HORIZONTE?

Since the change in government in the US, a number of changes are either on the horizon or in the works including: the US transfer tax system for non-resident individuals; the NRA status for tax purposes and US Situs rules. How will these new tax rules affect wealth structuring and trust and estate planning professionals with LATAM clients? 

Desde el cambio de gobierno en los Estados Unidos, una cantidad de cambios están en el horizonte o en obras, incluyendo el sistema de transferencia de impuestos de Estados Unidos para los individios no-residentes ; el estado de la Asociación Nacional de Rifle y las reglas en sitio en los Estados Unidos. ¿Cómo afectarán estas nuevas normas fiscales a los profesionales de estruturación patrimonial  fiduciarios con clientes latinoamericanos?


Speakers: Oradores:

Kathryn Von Matthiessen, Katten Muchin Rosenman (USA)

4:40pm - 5:20pm

KEYNOTE: WEALTH THAT WIDENS THE CIRCLE RIQUEZAS QUE AGRANDA EL CÍRCULO

Executive Chairman of Sandals Resorts International, entrepreneur and steward of his family’s affiliated companies, Adam Stewart understands the power and responsibility of wealth.  In this conversation, he will discuss how his family business and the organizations in his care are widening the circle of opportunity through tourism that benefits the visitor and the visited,  education aimed at developing the next generation of leaders and the responsibility of meaningful philanthropy.

El Presidente Ejecuivo del Centro Turístco, Sanders International, empresario y timón de las empresas afiiadas a su familia, Adam Stewart,  comprende  el poder y la responsabilidad de la riqueza.  En este conversatorio, él discutirá cómo el negocio familiar y las organizaciones a su cuidado están ensanchando el círculo de oportunidades, através del turismo, que beneficia tanto al visitante como al lugareño; la educacion que se espera para el desarrollo de la próxima generación de líderes y la responsabilidad de la significativa filantropía. 


Speakers: Oradores:

Adam Stewart, Sandals Resorts International (Jamaica)

5:20pm - 6:00pm

SPONSOR DRAW SORTEO DE LOS PATROCINADORES

Winners must be in attendance!

¡¡Los ganadores deben de estar presentes!!

6:00pm

FREE EVENING NOCHE LIBRE

Enjoy stunning Riviera Maya and the beautiful Mayakoba Resort! 

Disfruten de la exhuberante Rivera Maya.

7:30am - 8:45am

NETWORKING, MORNING COFFEE AND CONTINENTAL BREAKFAST REDES, CAFÉ Y DESAYUNO CONTINENTAL


8:30am - 5:00pm
THROUGHOUT THE DAY

BARISTA COFFEE BAR BARRA DE CAFÉ BARISTA

A lo largo el dia. 


8:45am - 9:00am

THE BAHAMAS MINISTRY OF FINANCIAL SERVICES MINISTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS DE LAS BAHAMAS

Presentación de los comentarios del Patrocinador: Ministro de Servicios Financieros de las Bahamas.


9:00am - 9:40am

ARE WE HEADING FOR A GLOBAL MINIMUM CORPORATE TAX? ¿NOS DIRIGIMOS HACIA UNA GLOBALIZACIÓN DE TRIBUTACIÓN CORPORATIVA MÍNIMA?

What impact will this have on IFCs, wealth structuring, trust & estate practitioners and LatAm families? 

¿Qué impacto tendrá esto sobre IFCs, estructuración de las riquezas, fideicomiso y profesionales del patrimonio y familias latinoamericanas?


Speakers: Oradores:

Dan Mitchell, Center for Freedom and Prosperity (USA)

9:40am - 10:20am

THE NEW FACE OF THE WEALTHY FAMILY AND THE DIASPORA OF THE 21ST CENTURY EL NUEVO ROSTRO DE LA FAMILIA ACAUDALADA Y DIASPORA DEL SIGLO 21

More and more mobile, HNW and UHNW families are increasingly becoming 'residents of the world', as these families are now chosing multiple domiciles based entirely on their desirability for residency and the ease of doing business. What are the trends, advantages and pitfalls of the Diaspora of the 21st Century?  

Un tema complementario a la política  leyes migratorias, ahora tomaremos el concepto de ciudadano global al otro nivel. Más y más movible, las familias HNW y UHNW están  aumentando y convirtiéndose en residentes del mundo, y estas familias están escogiendo domicilios múltiples, basados totalmente en sus deseos de residencia y la facilidad de hacer negocios.  ¿Cuáles son las tendencias, ventajas y desventajas de la  Diáspora del  Siglo XXI?
 


Speakers: Oradores:

Reaz Jafri, Withersworldwide (USA)

10:20am - 10:30am

STEP UP STEP UP

What is STEP doing around the world?

¿Qué esta haciendo STEP alrededor del mundo?


10:30am - 11:10am

MEET THE SPONSORS AND COFFEE BREAK ENCUENTRO CON LOS PATROCINADORES Y RECESO


11:10am - 11:50am

CASE LAW: LATAM FAMILIES WITH TRUSTS UNDER ATTACK JURISPRUDENCIA: FAMILIAS LATINOAMERICANAS CON FIDEICOMISOS BAJO RIESGO

In the past, lawyers from the region have had challenges in balancing the domestic legal and tax implications of common law trusts and how they operate in practice. Our speaker will examine case law jurisprudence regarding common law trusts established for Latam families that have been challenged in court and provide some "just in time" key learnings from these cases. 

En el pasado, abogados de esa región han tenido dificultades para equiibrar las implicaciones legales y fiscales nacionales de los fideicoisos de derecho común y cómo operan en la práctica.  Nuestro orador examinará la jrisprudencia en relación a los fideicomisos del derecho común establecido paa las familias latinoamericanas que han sdimpugnados en los tribunales; también proporcionará algunos aprendizajes just a tiempo sobre estos casos.


Speakers: Oradores:

Martin Litwak, Untitled SLC (USA)
Matthew Sperry, Katten Muchin Rosenman LLP (USA)
Moderator: Moderador:
Victor Barajas, Basham (Mexico)

11:50am - 12:30pm

TAX PLANNING AND THE CRIMINAL CONSEQUENCES LA PLANIFICACIÓN FISCAL Y LAS CONSECUENCIAS CRIMINALES

In an ever-evolving enforcement world, prosecutors are increasingly requiring reporting and penalizing the failure to do. Law enforcement is criminalizing tax advice, including as an AML predicate offence. Hence, even advisers are becoming targets for past or historical advice given. In the light of this dynamic trend, what increased precautions should advisors and the industry as a whole be adopting?

En un mundo en  constante evolución y ejecución, los procuradores   estan aumentando su solicitud, reportando y penalizando el fracaso de hacerlo.  La ejecución  legal está  penalizando el asesoramiento fiscal,   incluso como AML, incluyéndolo  como un delito determinante.  Por lo tanto, los consejeros se están convirtiendo en blancos por consejos históricos u  ofrecidos en el pasado.  A la luz de esta dinámica tendencia, qué   mayores precausiones deberán los consejeros y la industria en su conjunto estar adaptando?  


Speakers: Oradores:

Bruce Zagaris, Berliner, Corcoran & Rowe (USA)

12:30pm - 1:30pm

LUNCH AND NETWORKING ALMUERZO Y REDES


1:30pm - 2:10pm

KEYNOTE: HYPE OR REALITY: THE EMERGING IMPORTANCE OF BITCOIN/CRYPTOCURRENCY AS ALTERNATIVE INVESTMENT VEHICLE HIPOTÉTICO O REALIDAD: LA EMERGENTE IMPORTANCIA DE BITCOIN/CRIPTOMONEDA COMO VEHÍCULOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA

Recent gains in the price of Bitcoin confirm the importance of cryptocurrency as a viable alternative to more traditional investment options. This evocative presentation will explore and educate attendees about the Bitcoin landscape: its philosophical origins, how to think about the asset in terms of investment, and how to avoid some of its more questionable aspects. On one hand, we'll address the main concern of bankers, trustees and managers of investment funds who often advise clients not to invest massively in cryptocurrencies and other digital assets. On the other hand, we'll take a look at what's important about digital assets in general, how to address the on-going pressure facing clients who are concerned about getting left behind, and how to position clients for informed investments in what is, ultimately, the future of the Internet.

El reciente registro del alto precio de Bitcoin; confirman la importancia de la criptomoneda como una alternativa visible para las opciones tradicionales de inversión.  Esta presentación evocadora explorará, particularmente cómo controlar el origen de esos  activos y cómo evitar que esas  inversiones sean relegadas a ML y otras actividades criminales.   Por un lado, nos enfocaremos mayormente en los banqueros, fiduciarios y gerentes de fondos de inversión, quienes con mucha frequencia aconsejan a sus  clientes a  no invertir masivamente en cyrpomonedas y otros activos digitales.  También nos dedicaremos a observar la presión contínua que están enfrentando los clientes  para mantener s posición social de no quedarse atrás.


Speakers: Oradores:

Rik Willard, Agentic Group (USA)

2:25pm - 3:05pm
BREAKOUT SESSIONS - SELECT ONE
SESIONES SIMULTÁNEAS - ESCOJA UNA
2:25pm - 3:05pm

THE BENEFICIARIES' POSITION LA POSICIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

An age old dilemma -- not following the trust’s letter of wishes vs. not complying with the foundation’s regulations. What will two litigation lawyers; one speaking on civil law foundations and one speaking on trusts have to say about this? 

Un dilema de antaño -- no acatar las instrucciones  o los deseos del administrador de los bienes vs.  No cumplir con las regulaciones del las fundaciones.  Que harán dos abogados litigantes, uno conveersando sobre la ley civil de las fundaciones y otro converando sobre lo que tenga que decir el administrador de los bienes sobre esto?

Speakers: Oradores:

Rosa Restrepo, Arias, Fabrega & Fabrega (Panama)

FUNDS AND PLANNING NIRVANA FONDOS Y PLANIFICACION NIRVANA

Increasingly, economic substance and numerous rules over controlled foreign corporations can create disadvantageous tax consequences for clients -- could it be that planning strategies utilizing funds are a better alternative to providing adequate economic substance requirements? 

Cada vez más, la sustancia económica y numerosas reglas sobre las corporaciones extranjeras controladas, puedan crear consecuencias tributarias para los clientes-- podría ser que las estrategias de planificación, utilizando los fondos serán una mejor alternativa para proveer sustanciales requerimientos económicos adecuados?

Speakers: Oradores:

Tomas Alonso, Zedra (USA)

NEW TRUST LAW & BRAZILIAN TAX REFORM IMPACTS INTERNATIONAL PLANNING AND OUR INDUSTRY LAS REFORMAS A LAS LEYES DE FIDEICOMISOS Y A LAS LEYES FISCALES DE BRASIL IMPACTAN LA PLANEACIÓN INTERNACIONAL Y A NUESTRA INDUSTRIA

Two experts take us through the new trust law that is in discussion in Brazil and how this would impact international planning. As well, we tackle the Brazilian tax reform under discussion and what this would mean to our industry. 

Dos expertos nos hablan sobre la nueva legislación de fideicomisos que se encuentra en discusión en Brasil y sobre cómo esto podría impactar la planeación internacional. También abordamos la reforma fiscal en Brasil que se está discutiendo y las implicaciones para nuestra industria. 


3:05pm - 3:45pm

MEET THE SPONSORS AND COFFEE BREAK ENCUENTRO CON LOS PATROCINADORES Y RECESO


3:45pm - 4:25pm

ESG INVESTING (ENVIRONMENTAL SUSTAINABLE GOVERNANCE); FOR THE SOCIALLY CONSCIOUS INVESTOR INVERSIÓN - GOBERNABILIDAD PARA UN AMBIENTE SOSTENIBLE - PARA EL INVERSIONISTA SOCIALMENTE CONSCIENTE

One of the hottest topics for 2021; sustainable investing. Increasingly investors are looking for green funds as investment alternatives. How will this impact trust practitioners' fiduciary duties? 

Uno de los temas más candentes para el 2021, es la inversión sostenible.  Se ha aumentado la cantidad de inversionistas que buscan fondos verdes como alternativas de inversión.  Como  impactará esto  en  los practicantes de los deberes fiduciarios?


Speakers: Oradores:

Geralda Kral, UMA Swiss AG (Switzerland)
Myriam Soto, BNY Mellon Wealth Management (USA)
Paul-Martin Seguin, Octogone Advisors (Cayman) Limited (Cayman Islands)

4:25pm - 5:25pm

KEYNOTE: THE FUTURE OF WORK AND INNOVATION IN THE DIGITAL ARENA NOTA CLAVE: EL FUTURO DEL TRABAJO Y LA INNOVACIÓN EN LA ARENA DIGITAL

Join us for an in-depth  "blue sky" session with subject matter expert Alvaro Rattinger on how digital technology is going to shape, inform and connect us in the not too distant future. From IoT to VR, the 9 - 5 world that we currently live in is rapidly changing and the future will bring new opportunities and new challenges. 

Únase a nosotros para una sesión profunda de "cielo azul" con el experto en la materia Alvaro Rattinger sobre cómo la tecnología digital nos va a moldear, informar y conectarnos en un futuro no muy lejano. Desde IoT a VR, el mundo de 9 a 5 en el que vivimos actualmente está cambiando rápidamente y el futuro traerá nuevas oportunidades y nuevos desafíos.


Speakers: Oradores:

Álvaro Rattinger, Merca2.0 (Mexico)

5:25pm - 5:35pm

CLOSING CERRANDO EL DÍA

Thank yous and final remarks to end the conference sessions. 


7:00pm - 11:00pm

GALA DINNER CENA DE GALA

Cocktails, dinner and dancing await you!

Los espera, cocteles, cena y bailes.